Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 - mandag den 12. marts 2007.
Fraværende: ingen.
Ad 1. Godkendelse af
dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Den kommenterede dagsorden blev modtaget positivt, og fremover vil der blive udsendt kommenteret dagsorden til bestyrelsesmøderne.
Ad 2. Godkendelse og
underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31/1 2007
Referatet blev godkendt og underskrevet
Ad 3. Forretningsorden
for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium
Udkast til forretningsorden blev gennemgået grundigt og forslag til ændringer, præciseringer m.m. diskuteret og noteret.
Under debatten blev det foreslået, at der udarbejdes en tidsplan/ et tidshjul / et årshjul, således at strategi og budget hænger sammen. Endvidere blev det foreslået at efterårets møder fastlægges på næste bestyrelsesmøde.
Hvad regnskab angår, vil en kvartalsvis regnskabsperiode være passende/tilstrækkeligt for bestyrelsens arbejde, selvom skolen arbejder med et månedsregnskab.
Forretningsordenen rettes til og færdiggøres og underskrives på næste bestyrelsesmøde.
Ad 4. Valg af revisor
Tilbuddet fra PriceWaterhouseCooopers
blev godkendt og accepteret.
Ad 5. Rengøringstilbud
Tilbuddet fra EliteMiljø, der er en forlængelse af den nuværende aftale, blev accepteret.
Det undersøges, hvornår rengøringstilbud skal i licitation næste gang.
Ad 6. Økonomi -
herunder udkast til budget 2007
Økonomiinspektor Henning Høy Carstens udleverede og gennemgik udkast til budget 2007.
Det blev foreslået, at der fremtidige bestyrelsesmøder kigges på delelementer / enkeltemner i regnskabet, og at der udformes noter til de enkelte poster, fx afvigelser.
På næste møde vil der blive sat fokus på forbruget indtil da samt budget for resten af året.
Budgettet blev godkendt
Ad 7. Evt.
På næste møde bliver prognoser og markedsføring taget op.
Det blev besluttet at sende en ansøgning til Realkredit Danmarks ”Kloge m2 Pulje”. Ansøgninger omhandler et fitness-rum. Nina og KI udformer i fællesskab ansøgningen.
11. maj 2007
Godkendelse:
Keld Jepsen
formand
Bilag Brev fra Realkredit Danmark
Revideret adresseliste